2022年12月，一架國際航班在廣州白云機(jī)場(chǎng)落地，湖北沙洋警方幾名民警架著“7·28”網(wǎng)絡(luò)賭博大案3名犯罪嫌疑人，走出艙門。至此，這一涉案資金流水超過4000億元的網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵辦告一段落。
5萬人次參賭，流水超過4000億元
2021年7月，一對(duì)叔侄跑到湖北省沙洋縣公安局紀(jì)山派出所報(bào)案，侄兒熊某在一款手機(jī)棋牌游戲App中輸?shù)?0余萬元。民警懷疑受害者掉入網(wǎng)絡(luò)賭博圈套，立即將此事上報(bào)并立案?jìng)刹椤?/p>
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該棋牌游戲App是一個(gè)在線賭博平臺(tái)，參賭人員超5萬人次，涉及全國17個(gè)省份，平臺(tái)組織者和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器均在境外。
據(jù)調(diào)查，境內(nèi)多地有向參賭人員售賣“游戲豆”的代理團(tuán)伙或中介團(tuán)伙。犯罪嫌疑人交代，參賭人員使用的“游戲豆”，全部由境內(nèi)代理團(tuán)伙向藏匿在東南亞某國的境外犯罪嫌疑人購買，跨境交易都用虛擬貨幣結(jié)算。
2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動(dòng)，扣押涉案電腦和手機(jī)300余部、涉案手機(jī)卡和銀行卡200張，涉案流水超4000億元。
專案組通過國際司法協(xié)作凍結(jié)價(jià)值10多億元虛擬貨幣錢包地址。2022年10月，人民法院作出判決，依法沒收部分凍結(jié)的虛擬貨幣，該案成為全國首例經(jīng)法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。案件偵辦以來，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)摧毀14個(gè)相關(guān)犯罪團(tuán)伙，抓獲違法犯罪嫌疑人130余名。
“順藤摸瓜”，資金鏈串起賭博網(wǎng)絡(luò)
民警通過梳理涉案資金流發(fā)現(xiàn)，該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)背后隱藏著一個(gè)組織嚴(yán)密的龐大犯罪組織，共分為5大層級(jí)和16個(gè)小層級(jí)。參賭人員向“零售商”購買“游戲豆”，“零售商”再向“批發(fā)商”“進(jìn)貨”，代理商則通過虛擬貨幣向國外“進(jìn)貨”，各層級(jí)通過差價(jià)賺取利潤。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，本案涉案金額巨大、人數(shù)多，嫌疑人具有地域、家族聚集特點(diǎn)。順著線索，民警判定該組織在國內(nèi)發(fā)源于東南沿海某省。由于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪成本低、收益大，犯罪嫌疑人“發(fā)家致富”后，村里人紛紛投靠，甚至跟隨嫌疑人出境“淘金”。為逃避打擊，一些人甚至不惜花重金加入外國籍。
收網(wǎng)后，犯罪嫌疑人很快交代境外莊家所在地，民警立即組織跨國專班，繼續(xù)到境外追贓追逃。專班調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博組織借助當(dāng)?shù)啬持髽I(yè)的賬戶洗錢。追逃期間，不時(shí)有人向犯罪分子通風(fēng)報(bào)信，導(dǎo)致民警常常撲空，有時(shí)甚至遭受非法武裝分子跟蹤圍堵。專案組經(jīng)過努力工作，將3名中國籍犯罪嫌疑人抓捕歸案。
切莫相信邪路“生財(cái)”
“這個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)有系統(tǒng)控制，先讓新人嘗嘗甜頭，讓你欲罷不能，再通過算法控制讓他們賠錢。”專案組成員、沙洋縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)教導(dǎo)員楊威說。
專案組民警告訴半月談?dòng)浾?，網(wǎng)絡(luò)賭博組織者會(huì)先用彈窗廣告和小禮包引誘賭客嘗試，再用各種折扣誘導(dǎo)充值，客服人員隨時(shí)接收信息反饋，不斷根據(jù)顧客要求更新玩法，使人一步步沉迷其中。
趙某兩人均是福建霞浦人，兩人出資成立專門“工作室”，做充值代理，一年多時(shí)間，獲利60萬元，兩人均以開設(shè)賭場(chǎng)罪，被判處有期徒刑3年4個(gè)月。邱某父子、陳某，在國外從事網(wǎng)絡(luò)賭博組織、服務(wù)等相關(guān)工作，包吃包住，月薪數(shù)以萬計(jì)，已被警方抓捕回國，即將面臨法律制裁。
“網(wǎng)絡(luò)世界絕非法外之地，千萬別相信賭博能掙錢?！?沙洋縣副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)鄭代平說，公安機(jī)關(guān)也將優(yōu)化警務(wù)力量配置，提升“詐、賭”應(yīng)對(duì)能力。
半月談?dòng)浾撸豪璨瘟?/編輯：孫好
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